Influencer es blanco de la Policía Federal por un fraude millonario relacionado con la importación de teléfonos inteligentes

EL policia federal y el Ingresos Federales estalló este martes (1) el Operación IFraudecon el objetivo de desmantelar un Esquema de importación ilegal de teléfonos inteligentes liderado por un influencer especializado en enseñar métodos de importación fraudulentos..

El principal objetivo de la operación es Mayke Garbo Gomes Pereira, conocida en las redes sociales como Mayke Garbo, quien tiene más de 627 mil seguidores en Instagram y 250 mil en YouTube.

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Según las investigaciones, el influencer dirigió a sus seguidores a supuestos “sitios asociados” en el extranjero, prometiendo la compra de teléfonos inteligentes sin pagar impuestos, lo que resultó en una pérdida estimada de R$ 50 millones para las arcas públicas.

Las autoridades ejecutaron ocho órdenes de registro e incautación en varias ciudades, entre ellas São Paulo, Sorocaba, Arujá, Itu, Guarulhos, Barueri y Maceió. Debido al período electoral, que impide realizar detenciones hasta el 8 de octubre, no se emitió ninguna orden de detención.

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Una empresa vinculada al esquema facturó 45 millones de reales en 2023 y adquirió 1,8 millones de reales en criptoactivos. En los primeros 100 días de 2024, la misma empresa vendió más de 3 mil smartphones, por un total de R$ 14 millones, sin emitir facturas entrantes.

El grupo criminal ofrecía diferentes tipos de fraude, incluida la venta directa de dispositivos importados ilegalmente y un servicio de intermediación para clientes que compraban productos en Estados Unidos, evitando el pago de derechos aduaneros.

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En sus redes sociales, el influencer presumió una vida lujosa con autos y mansiones, mientras que a muchos de sus clientes les confiscaron sus pedidos por parte del IRS, generando varias denuncias en portales de protección al consumidor.

En el operativo participan aproximadamente 25 auditores fiscales y analistas fiscales de la Hacienda Federal, además de 35 policías federales. Los involucrados pueden ser responsables de delitos como lavado de dinero, evasión de divisas, malversación de fondos, asociación para delinquir y falsedad ideológica.

Fuente: g1